为进一步提升社会公众反洗钱意识，普及反洗钱法律法规知识，防范化解洗钱、涉赌涉诈金融风险，近期，临商银行万泉支行积极开展反洗钱知识常态化宣传活动。
支行依托厅堂主阵地，通过电子屏滚动播放、摆放宣传展板、发放宣传折页、厅堂一对一讲解等方式，向来往客户普及反洗钱基本常识、法律后果、常见涉险行为，重点讲解出租出借银行卡、出售支付账户、帮他人过渡转账、不明资金代收代付等违法风险。
工作人员结合真实案例，通俗易懂地向群众讲解洗钱、帮信犯罪的隐蔽套路，提醒群众切勿贪图小利，切勿出借、出租、出售自己的银行卡、电话卡、支付账户，切勿为陌生资金转账，自觉远离各类涉赌涉诈、洗钱违法活动。
同时，支行持续强化内部员工反洗钱培训，严格落实客户身份识别、大额及可疑交易排查上报制度，从严抓实日常风控管理。下一步，临商银行万泉支行将持续常态化开展反洗钱宣传，持续筑牢社会金融安全防线。
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